2022年度通常総会

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大阪自然環境保全協会　2022年度　通常社員総会議事録

日時	2022年6月4日（金）14:10～15:20
場所	協会事務所+オンライン会議
出席	下記のとおり

内容　

公益社団法人大阪自然環境保全協会２０２２年度通常社員総会議事録

１．総会の種類　２０２２（令和４）年度通常社員総会

２．招集年月日　２０２２（令和４）年５月１６日

３．開催日時　　２０２２（令和４）年６月４日（土）午後２時１０分から３時２０分

４．開催場所　　公益社団法人　大阪自然環境保全協会事務所（大阪市北区天神崎１－９－１３　

ハイム天神崎２０２号）及びZoomシステムを利用したWeb会議

５．出席した社員数及びその行使することができる決議権の数

（１）議決権のある社員（正会員）の総数１８１名

（２）総社員の議決権の数１８１個

（３）出席社員の数９８名（委任状７５名、議案評決書による者３名を含む）

（４）この議決権の総数９８個

６．出席役員

代表理事　夏原由博（会長）、金谷薫（副会長）、田中広樹（副会長）

理　　事　磯上慶子、加賀まゆみ、木村進、具志堅葉子、栗谷至、藤原宣夫、森田孝（理事１０名）　

監　　事　小嶋裕、新居誠一郎

７．議長　常俊容子

８．開会

午後１時５分、木村理事（事務局長）より、定款第１６条の規定により、出席社員の中から議長の選出を提案し、満場一致で常俊容子氏を議長とすることを決めた。議長は事務局に定足数の確認を求めた。

木村理事より、社員総会は定款第１８条及び１９条に規定する定足数に達している旨の報告があった。また、今回はＷｅｂ会議として開催したため、会議に先立って、各出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いに可能で、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができることを確認した。

常俊議長は社員総会が適法に成立したため開会を告げ、議事に入った。

９．議事の経過要領及びその結果

第１号～第５号議案について、それぞれ担当理事が説明し、第１号議案は報告事項とし、第２号～第４号議案は審議の後諮った。第５号機案は選挙管理委員より開票結果の報告を受け、役員を選出した。

（１）第１号議案　２０２１（令和３）年度事業報告の件

事務局から栗谷理事が事業報告書に基づき報告を行った。その後、質疑に入ったが、質問はなく、この議案は審議の必要はないので、議長から意見・質問がないことを確認して了承された。

（２）第２号議案　２０２１（令和３）年度財務諸表等承認の件

木村理事から２０２１年度決算報告書に基づいて説明があった。最初に収支決算の概要やコロナ禍で活動が低下した２０２０年度に比べる事業活動がやや持ち直したことが説明された。その後、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、これらの附属明細書の説明があり、質疑に入ったが、質問・意見はなかった。

このあと、監事を代表して新居監事から、事業活動及び会計処理が適正に行われたとの監査報告があった。その後、質疑に入ったが、質問・意見はなかった。

以上で審議を終え、常俊議長が承認を求めたところ、出席者２０名は全員賛成、それに加えて委任状提出者７５名全員、議決権行使者３名の、計９８名全員の賛成で承認可決された。

（３）第３号議案　定款変更の件（議事録の記名・押印について）

木村理事から、第３号議案は定款変更に関わる案件なので、定款第38条により、総正会員の議決権（181）の３分の２（121）以上の賛成が必要であるが、委任状75名、議決権行使者3名なので、出席者全員が賛成しても98であり、否決となるので、第3号議案は取り下げるとの報告があり、質疑に入ったが、意見・質問はなく、取り下げが承認された。

（４）第４号議案　倫理規定制定の件

木村理事から、提案の趣旨として、法人運営のガバナンスの強化が求められている中、昨年７月の所管庁の大阪府から内閣府への移行の際にも、公益認定等委員会から、従来の対応では不十分であるとの指摘を受けため、倫理規定を制定することになったとの説明があった。また、この規定は理事会でも制定できるが、広く会員に周知を図りたいので、理事会において、社員総会に提案して承認を求めることになったとし、各条文について説明があった。質疑に入り、後藤会員より「条文に『協会は』と『協会の会員は』と書かれたものがあるが、この規定は協会主催のすべての活動に適用されるのか」との質問があり、木村理事から「その通り、協会のすべての活動に適用される。その中で特に会員個人にも留意していただきたい項目は、『協会の会員は』とした。」との回答があった。

（５）第５号議案役員選任の件

事務局長が議案書に基づき、理事及び監事全員が任期満了となるため改選する必要性を説明。法人「役員選出規定」に基づき、理事、監事両選挙とも立候補者が定数の範囲内となったため郵送による信任投票を行った。選挙管理委員の吉村典子会員から開票結果の報告があり、理事選挙では立候補者全員の１３名が、また監事選挙も立候補者全員の２名が、それぞれ有効投票数（９８票）の過半数の信任票を得て当選したことが報告された。議長がこの結果を発表して第５号議案を諮り、当選理事及び当選監事それぞれについて選任案を諮ったところ全員満場異議なく承認可決された。被選任者は以下の通りで、出席の理事および監事は全員、席上、就任を承諾した。その後、常俊議長は総会の終了を告げた。

【理事】　石川由紀子、磯上慶子、井上陽、岡秀郎、岡本晋弥、金谷薫、木村進、具志堅葉子、

　　　　栗谷至、田中広樹、寺奥亜矢子、藤原宣夫、夏原由博

【監事】新居誠一郎、森田孝

　このあと木村理事より、理事会開催を求める発言があり、夏原理事がこれを招集し、役員以外の出席者にＷｅｂ会議からの退出を求め、理事会を開催し、代表理事・会長に夏原理事、代表理事・副会長に田中広樹理事を選出した。

　理事会の終了のあと、代表理事・正副会長の選出結果を木村理事が報告した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席理事・監事がこれに記名押印する。

２０２２（令和４年）年６月４日

公益社団法人大阪自然環境保全協会　２０２２年度通常社員総会

議　　長 　　常俊容子

代表理事　　夏原由博（会長）　　金谷薫（副会長）　　　田中広樹（副会長）

理　　事 　　磯上　慶子　　　加賀まゆみ　　　木村進　　　　具志堅葉子

栗谷至藤原宣夫森田孝